A Swissleaks bejelentője azt állítja, hogy segíteni akar Brazíliában

Számítógépes szakértő, Hervé Falciani, a bejelentő a Swissleaks-ügyben, az O Estado de S. Paulo újságnak elmondta, hogy együttműködni szándékozik az adóparadicsomokban rejtőzködésben és pénzmosásban részt vevő brazil számlatulajdonosok kivizsgálásával. A mérnök 2008-ban szerzője volt az információszivárgásnak a HSBC Private Bank részéről, és azóta együttműködött a francia igazságügyi minisztériummal és a bírákkal az adócsalásért felelős személyek azonosítása érdekében. A köztársasági főügyész egy csoportja Párizsban tartózkodik, és információt keres a francia kormánytól.

Falciani már együttműködik olyan országok igazgatásával, mint Izland, India és Argentína, és kapcsolatfelvételeket keresett Brazíliában olyan nem kormányzati szervezeteken keresztül, mint az adóügyi igazságügyi hálózat - az együttműködés soha nem haladt előre. "Szüksége van hivatalos kapcsolattartásra a brazil kormánytól. Szükségünk van a kormányra, hogy kérje meg minket, hogy férjen hozzá minden rendelkezésre álló információhoz" - mondta Falciani. "Ebből a kapcsolatból segítünk nekik."

Falciani szerint a brazil vállalatok és számlatulajdonosok az úgynevezett magánbankok legnagyobb ügyfelei, gyakran a korrupció, az adócsalás és a szervezett bűnözés okozta rejtegetés, pénzmosás és hazatérés botrányaival összefüggésben.

Az IRS mellett az Ügyvédi Iroda érdeke olyan számlatulajdonosok azonosítása, akiknek rejtett számláik és pénzeszközeik vannak külföldön. Ezért a brazil ügyészek ma találkozókat kezdenek az Ügyészség és a francia Igazságügyi Minisztérium hatóságaival, az együttműködés céljából az eset kivizsgálása során.

A csoportot Rodrigo Janot köztársasági ügyész és a Beto Vasconcelos igazságügyi államtitkár alkotja. Mindkettőnek hivatalos napirendje van a hétfő 27-én, reggel, amikor a kíséret találkozik a brazil nagykövet, José Maurício Bustani-val. Délután a bírák a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos nemzetközi együttműködésről szóló szemináriumon vesznek részt. A fő ülésre holnap kerül sor, amikor az ügyészek találkoznak a Kasszák Bíróságának, az ügyésznek és a francia Igazságügyi Minisztérium tisztviselőivel.

botrány

A Swissleaks-botrány első ízben került nyilvánosságra 2008-ban, de hét évig az IRS nem kérte a francia kormányt, hogy férjen hozzá a számlatulajdonosok listájához. A helyzet csak márciusban változott, miután a Le Monde újság és a Nemzetközi Vizsgáló Újságírói Konzorcium (CICJ) 203 országból kezdte nyilvánosságra hozni azon 106 000 ügyfél nevét, akik 2006 és 2007 között körülbelül USD-t tettek le. 100 milliárd, amely áthaladt a HSBC Private Bank genfi ​​fiókjában. Brazíliához viszonyítva 8, 6 ezer ügyfél összesen 7 milliárd dollár lenne 6, 6 ezer svájci bankszámlán.

Az információ az O Estado de S. Paulo újságból származik.

Andrei Netto - Párizs

Az InAb Abstract segítségével